34313220 ndsm

Medewerker Client Activity Monitoring & Fraud

Functieomschrijving

Ben je communicatief sterk, georganiseerd en verlies jij nooit het overzicht? Dan zoeken wij jou!

Voor een bank in Zeist zijn wij op zoek naar een tijdelijk administratief medewerker voor 32-40 uur in de week.

  • Je signaleert en registreert (mogelijke) cases in interne en externe systemen en draagt daarbij zorg voor de juiste dossiervorming conform de wettelijke eisen;
  • Je beoordeelt alerts van transacties die mogelijk betrokken zijn bij witwassen, fraude en/of terrorismefinanciering;
  • Je zorgt dat cases tijdig en juist worden afgehandeld;
  • Je handelt informatieverzoeken van opsporingsinstanties af;
  • Je levert input om het beleid of de business rules verder aan te scherpen.
  • Doet onderzoek naar transacties die mogelijk sanctiebepalingen raken.
  • Aanspreek binnen de organisatie voor vragen omtrent witwassen, fraude of terrorisme financiering.

Functie-eisen

  • Je leert snel en hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
  • Je bent inzetbaar vanaf februari tot en met mei
  • Je bent analytisch en hebt een flinke executiekracht;
  • Je bent flexibel en floreert in een dynamische omgeving;
  • Je staat stevig in je schoenen en werkt accuraat en doortastend;
  • Je hebt een brede kennis van onze klantprocessen, distributiekanalen en bankproducten;
  • Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om je goed uit te drukken in de Engelse taal;
  • Je hebt kennis op het gebied van Wwft en Sanctiewet- en regelgeving
  •  

Wat bieden wij?

  • 25 vakantiedagen op jaarbasis (bij fulltime dienstverband)
  • 8% vakantietoeslag
  • Iedere woensdag je salaris gestort
  • Na 26 gewerkte weken via Adecco ga je deelnemen aan ons pensioenfonds
  • Gratis en onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van de Adecco Academy (online leeromgeving)

 

Heb je interesse in deze leuke functie dan zie ik jouw CV graag tegemoet. Deze mag je sturen naar mailto:regioutrecht@adecco.nl t.a.v. Sylvahna Mulder. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Sylvahna 06-51142348

Bedrijfsprofiel

Je gaat werken bij een bank. Deze bank voert al 30 jaar een actief beleid voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen (zon, wind en biomassa), biologische landbouw, kunst en cultuur, gezondheidszorg, natuur- en milieubescherming en ontwikkelingssamenwerking. Zij zijn een landelijk opererende, onafhankelijke bank. Naast de Nederlandse vestiging in Zeist heeft deze bank ook vestigingen in België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en Frankrijk.

 

De afdeling Client Activity Monitoring & Fraud is verantwoordelijk voor het voorkomen en behandelen van alle vormen van overtredingen van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) en vormen van fraude van klanten van de bank


De ontwikkeling van wet- en regelgeving rondom integriteit van klanten en de verbetering van hun monitoringsystemen maakt dat dit team op zoek is naar een Interim medewerker inzetbaar van februari tot en met mei.