31509369 ndsm

Customer Due Diligence Analist (Junior)

Functieomschrijving

In dit team wordt het Know Your Customer (KYC) / Customer Due Diligence (CDD)-onderzoek voor zowel bestaande klanten als voor potentieel nieuwe klanten uitgevoerd. Dit team en deze rol zijn cruciaal voor het verstevigen van de klantintegriteit van onze Nederlandse organisatie en een belangrijk strategisch speerpunt. Op dit moment bestaat het team uit ongeveer 20 medewerkers, met junior, medior en senior kennis waarvan deels externe collega’s. Je rapporteert aan de teammanager Operations Zakelijk.

Op basis van de kernwaarde Transparantie en de geldende internationale- en nationale regelgeving (WFT/Wwft), onderzoeken we als Triodos Bank wie onze klanten zijn om te beoordelen of deze een mogelijk integriteitsrisico vormen voor de bank. We willen voorkomen dat onze klanten en producten betrokken zijn bij zaken zoals witwassen of het financieren van terrorisme.

In jouw rol als (Junior) Analist ga je de CDD-onderzoeken op zowel bestaande als potentiële nieuwe klanten uitvoeren. Het CDD-onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Je kijkt bijvoorbeeld naar de bedrijfsstructuur van een zakelijke klant om vast te stellen wie de uiteindelijke belanghebbende in de ondernemingen zijn, de activiteiten van de klant en de hieraan verbonden risico’s en de geldstromen over de rekening. Tijdens deze werkzaamheden kan het voorkomen dat je de klant moet benaderen voor informatie, zowel telefonisch als schriftelijk. Aan het eind van het onderzoek breng je een advies uit met betrekking tot de integriteit van de klant.

Functie-eisen

  • Je voelt je verbonden met de missie en kernwaarden van Triodos Bank;
  • Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met betrekking tot KYC CDD en AML onderzoeken;
  • Je bent analytisch, nauwkeurig en hebt een flinke executiekracht;
  • Je staat stevig in je schoenen en durft een oordeel te vormen en onderbouwen;
  • Je hebt kennis van klantprocessen, distributiekanalen en bankproducten;
  • Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om je goed uit te drukken in de Nederlandse en Engelse taal;
  • Je bent bereid om telefonisch in gesprek te gaan met klanten in het kader van een CDD onderzoek (bijvoorbeeld om aanvullende informatie op te vragen);
  • Je leert snel en hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur een juridische, financiële of criminologie achtergrond.

Bedrijfsprofiel

Het aandachtgebied Klantintegriteit, en als onderdeel daarvan CDD, is sterk in ontwikkeling.

Transparantie is een van de kernwaarden van Triodos Bank, hierbij hoort dat we onze klant goed willen kennen en bedienen. De integriteit van onszelf en van onze klant is immers cruciaal om invulling te kunnen geven aan onze missie.  Ook om te voorkomen dat onze diensten worden gebruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme.

Voor het team waarin we onderzoek doen naar Customer Due Diligence (CDD) voor alle klanten van Triodos Bank Nederland met een (eventueel) verhoogd risicoprofiel, zijn we op zoek naar een gedreven.

 

Interesse?

Dan zien we jouw cv graag tegemoet! Deze mag je sturen naar regioutrecht@adecco.nl. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met één van onze collega’s via 030-2330130.